新聞來源連結：https://www.fx168news.com/article/%E9%BB%84%E9%87%91-729829 新聞本文： 落網！亞洲黃金交易商涉“虛擬貨幣”洗黑錢 台灣大動作逮捕20人、逾50人已受害 FX168財經報社(亞太)訊 台灣刑事局近期偵破，黑道竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團，用投資話術騙取的贓款，還透過黃金交易商買賣黃金的假象進行洗黑錢，近半年涉案金額超8000萬台幣，受害人數突破50人。 據台媒透露，警方曝光了洗黑錢模式，表示自2023年7月至2024年4月期間，詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤，再用騙來的贓款，和黃金交易商“理想金”公司勾結串通，利用人頭制造買賣黃金的假象洗黑錢。 被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金，黃金實則由理想金公司轉賣，再交還給詐騙集團，理想金公司從中收取11%手續費後，還利用買賣差額賺價差，7個月共進帳8000萬台幣，其余金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。 進一步追查其詐騙手法，是在社群上刊登投資“股票、虛擬貨幣”的詐騙廣告，騙取民眾匯款投資。 自2023年7月開始經營至今，被害人數已超過50人，其中一名70多歲的退休女銀發族被詐騙超過300萬台幣。 台灣警方查扣詐騙集團的電腦並進行解析，粗估不法獲利高達8000多萬台幣，由於與報案財損相差甚遠，推斷還有多名被害人尚未報案。 專案小組鎖定“理想金國際有限公司”負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭，並於今年1月至4月期間發動了5波拘捕和搜查行動。 台灣警方先後搜索了楊男的黃金買賣公司、黃金條塊加工廠，以及陳姓角頭藏匿的三處水房，先後拘提了包括楊、陳在內的16名涉案嫌疑人，並約談了4名共犯。 全案經訊問後，依詐欺罪、洗黑錢防制法和組織犯罪防制條例等罪名，將涉案人員移送台灣地檢署偵辦。 評論： 監管不出，詐騙不倒，什麼時候才真正立法？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.115.64.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716881542.A.711.html 推 Chricey: 魚油推薦 05/29 16:52推 Chricey: 益生菌 05/30 17:09推 Chricey: 魚油推薦 06/10 09:00