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感謝各位大大的建議與協助 已將資金全數轉出 作者: Heartrock (認真學 打拼做) 看板: DigiCurrency 標題: [交易] 交易所風控問題 時間: Sat May 25 10:24:44 2024 請問各位大大 小弟目前使用台灣的RYBIT交易所 要提幣不為何原因被風控 提幣金額2000多U 也按照他指示提供了資金來源和本身的財力證明 要充幣的地址也是本人所有 結果他回覆說我的充幣地址累積充值金額(17萬多U左右)與本人財力證明不符合 本人也工作15年 勞保也是最高級距 都有提供給此交易所作證明 結果回覆我 提供財力證明資料 不符合此比例 但在同一帳戶內轉到其他交易所作買賣套利 會有轉入轉出會累積到這個金額 而且我也才從RYBIT提領2000多U 此交易所的客服只能透過MAIL作聯繫 沒有文字和電話客服 溝通起來非常麻煩 每次一次溝通都要5工作日 已溝通了好幾次 想請問各位大大 有無任何正常申訴的管道 能夠加快進程 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.54.106.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716603888.A.E7D.html
推 Forfun99: rug your bitcoin 05/25 11:13
推 frrr: 好扯 會不會是他幣不夠了 才用一堆理由不給提 05/25 11:14
推 xluds24805: 打 165 05/25 11:58
推 newforte: 買賣套利紀錄 稍微整理一下不就可以舉證了 05/25 11:59
推 Chricey: 蔓越莓益生菌推薦dcard 05/25 21:06
→ newforte: 給不符合比例的東西幹嘛 05/25 12:00
推 johnbaw: 是美國泰瑞剛推薦的交易所? 有眼光喔 05/25 12:04
推 johnbaw: 喔喔是台灣的Rybit 05/25 12:08
推 Kroner: 瑪卡功效女性 05/26 01:13
→ jack7775kimo: Rybit =/= bybit 05/25 12:13
推 s148235: 勞保最高級距是45800月薪我沒記錯吧？ 05/25 12:50
推 ssstw: Sorry, we have run 05/25 13:34
推 Kroner: 苦瓜胜肽 05/26 09:10
推 attack0214: 詐騙啊 05/25 13:46
推 ssnopra: 為何要用這間？ 05/25 15:11
推 johnpisces2: 這間匯率算不錯 05/25 15:47
推 Chricey: 蔓越莓 05/26 12:23
推 shawncarter: 兩千美金都拿不出來的交易所 你還在覺得是風控 嘻嘻 05/25 15:48
推 tornado1621: 快逃 05/25 16:00
→ sazabijiang: 感覺他不想讓你提款，原因不好說 05/25 16:40
推 Kroner: 苦瓜胜肽的功效 05/26 13:07
→ sazabijiang: 你要不要考慮每天提200試試看 05/25 16:40
→ Heartrock: 目前不讓我提幣 也不讓我台幣出金 05/25 16:56
→ ripple0129: 金管會申訴看看 05/25 17:06
推 Kroner: 苦瓜胜肽功效 05/26 15:56
→ ripple0129: 不過登記是軟體服務業，不是銀行業金管會可能也不管 05/25 17:09
→ ripple0129: 。看起來算165的業務XD 05/25 17:09
→ Warez: 看到關於Rybit,跟你的文章真諷刺。 05/25 17:37
推 Kroner: 葉黃素 05/26 20:53
推 DarkerDuck: 這間公司有在金管會申明與虛擬通貨公會裡面 05/25 17:44
→ DarkerDuck: https://web3plus.bnext.com.tw/article/2440? 05/25 17:44
→ DarkerDuck: https://tinyurl.com/mryvvx5n 05/25 17:44
推 Chricey: 維他命D推薦 05/26 21:53
→ DarkerDuck: 兩邊都可以申述看看 05/25 17:44
推 nxrandy: 地址換一個交易所的地址看看 05/25 18:33
推 gn02620938: 救命 快逃 05/25 19:09
推 Chricey: 苦瓜胜肽 05/27 07:35
推 Warez: 查了一下,不知是不是叫幣錸有限公司,統編:90492152,電話:0 05/25 19:12
→ Warez: 2-25223302,直接殺去他們公司吧 05/25 19:12
推 snowoffish: 2000多u…幣安2000u內轉帳都不用驗證了 05/25 19:36
推 Chricey: gaba 是什麼 05/30 00:44
→ yobdc3692581: rybit是打錯字還是真的被騙.. 05/25 20:26
推 sssasuke: 看來台灣交易所都一個樣 之前max 台幣換u要轉okx,結果 05/25 20:42
→ sssasuke: 要轉時風控擋我，我台幣放在裡面兩週了都不說我的金流 05/25 20:42
推 Kroner: UC2推薦 05/25 20:42
→ sssasuke: 有問題，換u 時候也不說。轉出去在那擋。可悲 05/25 20:42
→ tearcolor: 直接報警啊 05/25 20:50
→ meishan31: 報警詐騙，不知名交易所無法出金 05/25 21:06
推 Chricey: 瑪卡功效 05/25 21:06
推 m180: 報165是個好作法 05/25 22:02
推 polodog: 在台灣為什麼不用MaiCoin? 從沒問題過 05/25 23:51
推 leofu100: 沒聽過rybit..這哪家 05/26 01:13
推 Chricey: 魚油推薦 05/26 01:13
→ ssaymssik: 問就是關帳號 05/26 07:51
推 jorden: 快逃吧 這種提幣GGYY的交易所 基本上就是深度不夠 05/26 09:09
→ jorden: 才提沒多少U就限制 05/26 09:10
推 Chricey: 鋅的功效 05/26 09:10
→ jimmy5771: 真的 05/26 11:24
推 doom3: 台灣正常和規的交易所應該都有風控問題 政府規定要做 05/26 12:11
→ ripple0129: AML很正常啊，但是通常不會發生在提2000U，除非有人 05/26 12:23
推 Chricey: 精胺酸 05/26 12:23
→ ripple0129: 向平台舉報存進去的是詐來的。原Po是不是太頻繁存入 05/26 12:23
→ ripple0129: 提取，不然一般這金額不會擋。 05/26 12:23
推 greg7575: 就充錯間被詐騙而已 05/26 13:07
推 Chricey: 私密處益生菌推薦dcard 05/26 13:07
→ stander9: 不就把15年存摺裡面，薪資轉賬的部分拍照給他看，該不會 05/26 15:22
→ stander9: 拿不出來吧，勞保證明通常是當成工作經歷證明，不是財力 05/26 15:22
→ stander9: 剛剛看了一下這間根本不是交易所是幣商，匯率是便宜一咪 05/26 15:56
推 Chricey: GABA 05/26 15:56
→ stander9: 咪沒錯但是手續費加上去就比max貴了 05/26 15:56
推 aM123178: 這不是之前傳出是中資介入的哪間嗎 05/26 17:04
→ tearcolor: 根本不用跟交易所嘰嘰歪歪 報警就行 05/26 20:53
推 Chricey: 維生素D 05/26 20:53
推 chcony: 看來是你轉的地址有問題，我之前連續幾天轉幾千u去國際交 05/26 21:51
→ chcony: 易所都沒事 05/26 21:51
→ chcony: 然後這間背後是派網，以前寄信的時候不小心放到派網logo 05/26 21:53
推 Chricey: 馬卡 05/26 21:53
推 roy84211: rybit 我刪了 上次提u說什麼illegal地址，鬼扯 05/26 22:37
→ roy84211: ace還行坦白說 05/26 22:38
推 eXcFerGodSt: 這跟派網同一間啦 後面都中資 05/27 07:35
推 Kroner: 葉黃素推薦 05/27 07:35
→ eXcFerGodSt: 中國人開的所八成都會這樣 05/27 07:35
推 baseken: 一堆假借AML把錢錢扣押的 05/29 17:08
推 terrykoc: 為何不用Max 不囉嗦得多 05/30 00:44
推 Kroner: 維他命d的功效 05/30 00:44
推 myIDis7: https://coinmarketcap.com/zh-tw/rankings/exchanges/ 05/31 15:47
→ myIDis7: 好歹也選一下交易所... 05/31 15:47
※ 編輯: Heartrock (38.54.106.172 臺灣), 06/04/2024 22:09:42